公告日期：2026-04-11

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规，以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部制度要求,切实履行董事会职责，认真贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会决议落地实施，持续完善公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。同时，经全面核查，报告期内公司管理层恪守相关工作规则，在董事会授权范围内，秉持勤勉尽责、诚信履职的原则推进各项工作，未发生随意变更授权事项或超越授权范围履职的情形，有效保障了公司经营管理工作的规范有序推进。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务保持持续增长。

报告期内，公司实现营业总收入 1,647.82 亿元，较上年增长 43.25%；营业
成本 1,567.35 亿元，较上年增长 46.36%；销售费用 12.72 亿元，较上年下降
13.97%；管理费用 9.17 亿元，较上年增长 11.66%；研发费用 38.12 亿元，较上
年增长 7.38%；财务费用 0.03 亿元，较上年增长 100.79%，主要系本期利息支出增加所致；归属于母公司所有者的净利润 24.13 亿元，较上年增长 5.20%；经营活动产生的现金流量净额 54.53 亿元，较上年增长 7,184%。

二、2025 年董事会建设及总体运行情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，审议通过定期报告、利润分配、关联交易、股份回购方案等议题，按照监管要求修订/制定《公司章程》《信息披露管理制度》《股东会议事规则》《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理办
法》等基本制度 37 项，同时落实监事会改革，取消监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，增设 1 名职工代表董事席位，为进一步规范运作奠定基础。

目前，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1
名。董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司聘有董事会秘书及证券事务代表，设有证券部，专职负责处理公司董事会日常事务，协助董事履行职责。

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按照法律、法规以及《规范运作指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

（一）2025 年董事会的会议情况及决议内容

2025 年，公司通过现场与通讯相结合方式组织召开 8 次董事会。具体情况
如下：

1.2025 年 1 月 23 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，会议应到董事
6 名，实到董事 6 名及独立董事候选人 1 名。会议审议通过了《关于改选公司独
立董事及调整董事会专门委员会成员的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2.2025 年 2 月 25 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，会议应到董事
6 名，实到董事 6 名。会议审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。
3.2025 年 3 月 28 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，会议应到董事
6 名，实到董事 6 名。会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年
度总经理工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度财务决算方案》《2024 年年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司 2024 年度可持续发展报告>的议案》《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》《关于公司拟注册发行中期票据的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关
于公司 2024 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的……
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