公告日期：2026-04-11

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2026-006

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于公司拟开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.交易目的：为满足公司及公司直接或间接控制的全资子公司、控股子公司及其他实际控制主体（以下统称“公司”）日常经营使用外币结算和外币融资业务需要，规避汇率、利率市场波动风险对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实现稳健经营，同时降低融资成本，提高资金利用率；

2.交易品种：主要包括远期、期权、掉期等产品或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述基础资产的组合；

3.交易额度：授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值 30 亿美元，该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用；

4.特别风险提示：在金融衍生品业务开展过程中，可能存在市场风险、流动性风险、履约风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎操作，敬请广大投资者注意投资风险。

一、基本情况概述

1.开展金融衍生品交易的目的

随着公司服务器业务的快速发展，外币收付汇、外币存款金额较大，汇率和利率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。公司开展的金融衍生品业务，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现规避汇率和利率波动风险，降低对公司经营业绩带来的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

2.交易对手介绍

公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构），与公司不存在关联关系。

3.拟开展金融衍生品交易业务品种

根据监管要求，企业应当切实增强风险意识，审慎开展金融衍生业务，严守套期保值原则，不得开展或变相开展投机性金融衍生品业务和套利交易；企业开展金融衍生业务要严守套期保值原则，以降低实货风险敞口为目的，与实货的品种、规模、方向、期限相匹配，与企业资金实力、交易处理能力相适应，不得开展任何形式的投机交易。2026 年公司拟开展的金融衍生品业务类型为与跨境外币采购、销售、融资相关的货币类金融衍生品套期保值业务，以对冲业务经营中面临的汇率和利率波动风险为目的，拟开展业务的品种、规模、方向、期限与实际经营业务相匹配，包括远期、期权、掉期等产品或者上述品种的组合，符合相关管理要求。

4.拟开展金融衍生品交易业务额度

公司开展金融衍生品交易业务，授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值 30 亿美元，主要用于锁定外币采购成本、外币融资成本，业务额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

5.资金来源：公司拟用于外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。

6.授权事项：公司管理层在董事会、股东会决议的授权范围内负责有关衍生品交易业务具体运作和管理。

二、审议程序

1.董事会战略与可持续发展委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一
次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026
年拟开展金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的汇报》。一致认为：公司拟开展的金融衍生品业务，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基
础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，不进行投机性、套利性的交易操作。公司已就拟开展的金融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展金融衍生品交易业务可提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强衍生品交易风险管理和控制，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司在董事会、股东会审议批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

2.董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十九次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

根据《深……
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