公告日期：2026-04-11

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2026-003
浪潮电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2026 年 4
月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第九届董事会第十九次会
议。会议通知于 2026 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名，公司部分高级管理人员及董事候选人列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2025 年度董事会
工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度董事会工作报告》。

公司在任独立董事王爱国先生、刘培德先生、关鑫先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，该报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。公司独立董事将在 2025 年度股
东会上进行述职。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2025 年度总经理
工作报告》

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2025 年年度报告
及摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2025 年度财务决
算方案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2025 年年度利润
分配预案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<公司 2025 年度
内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<公司 2025 年度
可持续发展报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事

（九）逐项审议通过《关于完善公司治理制度的议案》

9.1 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《内部审计制度（2026
年 4 月）》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (https://www.cninfo.com.cn)的制度全文。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

9.2 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《董事、高级管理人
员离职管理制度（2026 年 4 月修订）》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (https://www.cninfo.com.cn)的制度全文。

（十）以 7 票……
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