公告日期：2026-04-11

浪潮电子信息产业股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东：

为进一步加强内部控制，规范公司运作，防范经营风险，提高企业效率，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们
对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价，具体如下：

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施的内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事、审计委员会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制自我评价报告基准日至本内部控制自我评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制重大变化。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括母公司和各子公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、制度管理、资金活动、采购业务、资产管理、存货管理、销售业务、生产运营、研究与开发、投资管理、财务报告、合同管理、关联交易、信息沟通与传递、信息系统。

重点关注的高风险领域主要包括制度管理、资产管理、销售业务、采购业务、合同管理、关联交易等。

1.公司治理

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规，公司建立了以股东会、董事会、经理层为基础，由董事会审计委员会履行监督职能的法人治理结构，并结合公司实际，制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等制度，对公司的权力机构、决策机构和监督机构进行了规范。公司对治理结构进行了全面梳理，并建立了评估调整机制，定期对治理结构设计和运行的效率与效果进行综合评价。

2.组织架构

公司遵循科学、精简、高效的原则，结合行业特点、发展战略、企业文化及管理需要，合理设置内部职能机构，清晰界定各组织机构职责权限，防范职能交叉、缺位
或过度集中。定期对组织架构的合理性与运行效率开展评估，对存在职能重叠、职责缺失或运行低效的情形，及时予以优化调整。

3.发展战略

公司在董事会下设立战略与可持续发展委员会，委员会对董事会负责。公司战略与可持续发展委员会主要负责分析全球经济和行业形势，结合公司实际，为公司董事会提出中长期战略规划、重大投资决策、对外公共政策、可持续发展政策等方面的建议。公司通过制订年度业务规划、编制预算等方式，将中长期战略规划逐步细化，确保发展战略的有效实施。加强战略制定与实施的事前、事中、事后评估，当外部经济形势、产业政策、行业格局等环境发生变化，或内部经营管理出现重大调整时，及时组织相关部门研讨，评估调整战略规划。

4.人力资源

公司按照国家相关法律法规的规定，制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，涵盖了人力资源聘用、发展与培训、薪酬福利管理、绩效考核、员工离职和档案管理等多方面，规范了公司的人力资源管理。

5.社会责任

公司积极承担并履行对股东、员工、客户、供应商、社区及政府等……
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