公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-040
证券代码：834747 证券简称：富鹰物流 主办券商：申万宏源
上海富鹰物流股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海富鹰物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十四条公司股份的发行，实行公开、公 第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认

公告编号：2018-040
购的股份，每股应当支付相同价额。 购的股份，每股应当支付相同价额。

公司以现金方式发行股份的，原股东是
否具有优先认购权由股东大会审议决定。
是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次修改《公司章程》是公司经营发展所需，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
四、备查文件

《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海富鹰物流股份有限公司
董事会

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