公告日期：2025-06-06

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-036

桂林旅游股份有限公司

非公开发行限售股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

特别提示：

1.本次解除限售的股份 108,030,000股，占公司总股本的 23.08%。

2.本次解除限售股份上市流通日为 2025年 6 月 11日。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2067 号）核准，桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）向控股股东桂林旅游投资集团有限公司（原名：“桂林旅游发展集团有限公司”“桂林旅游发展总公司”，以下简称“旅投集团”或“总公司”）非公开发行人
民币普通股 A 股 108,030,000 股，发行价格为 4.43 元/股，本次发行新增股份于 2022 年
6 月 10 日在深圳证券交易所上市，限售期为自本次新增股份上市之日起 36 个月。

本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 360,100,000 股增加至 468,130,000 股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日为 2025年 6 月 11日。

2.本次解除限售的股东 1 名，为公司控股股东旅投集团，持股情况如下：

本次解除限 本次解除限售股 本次解除限

序号 股东名称 持股数量 售的股份数 份占公司无限售 售股份占公

（股） 量（股） 条件股份的比例 司总股本的

比例

1 桂林旅游投资集团 174,150,473 108,030,000 30% 23.08%

有限公司

三、本次限售股份解除限售前后公司的股本结构

本次限售股份上市流通前 变动数量 本次限售股份上市流通后
股份性质 股份数量 比例 （股） 股份数量 比例

（股） （%） （股） （%）

一、限售条件流通股 108,041,250 23.08 -108,030,000 11,250 0

高管锁定股 11,250 0 0 11,250 0

首发后限售股 108,030,000 23.08 -108,030,000 0 0

二、无限售条件流通股 360,088,750 76.92 +108,030,000 468,118,750 100.00

三、总股本 468,130,000 100.00 0 468,130,000 100.00

四、申请解除限售的股东作出的相关承诺及履行情况

截至本公告披露日，旅投集团的承诺事项及履行情况如下：

序 承诺内容 承诺 履行情
号 时间 况

总公司作为公司的控股股东，为最大程度保障桂林旅游及中小股东利

益，就避免同业竞争事项承诺如下：

1、在总公司控制上市公司期间，总公司及其控制的其他企业不利用自

身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益……
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