公告日期：2025-11-20

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游

桂林旅游股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

会议召开日期：2025 年 12 月 5 日

目 录

一、桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知...2二、桂林旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会提案
提案一：关于修改公司章程的提案......4
提案二：关于修订、制定公司部分制度的提案......5

桂林旅游股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

一、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:50。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

二、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

三、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日

四、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

五、会议地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议
室。

六、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书（模板详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。

（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 4 日 9:00-17:00

3、登记地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 9 楼 902 室证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行

使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记。

5、会议联系方式：

联系电话：（0773）8282150 3558955

传 真：（0773）8282150

邮 编：541002

联 系 人：陈薇

6、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

七、本次股东大会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修改公司章程的提案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的
2.00 关于修订、制定公司部分制度的提案（需逐项表决） 非累积投票提案

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