公告日期：2025-11-20

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-052

桂林旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、公司 2025 年 11 月 19 日召开的第七届董事会 2025 年第八次会议审议通
过了关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修改公司章程的提案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的
2.00 关于修订、制定公司部分制度的提案（需逐项表决） 非累积投票提案

子议案数（5）

2.01 修订《桂林旅游股份有限公司股东大会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 修订《桂林旅游股份有限公司董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 修订《桂林旅游股份有限公司独立董事制度》 非累积投票提案 √

2.04 修订《桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理办法》 非累积投票提案 √

2.05 修订《桂林旅游股份有限公司累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √

2、本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会 2025 年第八次会议审议通

过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在《中

国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《桂

林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第八次会……
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