公告日期：2026-04-04

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-008

桂林旅游股份有限公司

2025 年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1.桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月2日召开的第七届董事会2026年第一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2025年度利润分配方案。

2.公司2025年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

根据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2026)0100512号《审计报告》，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润11,032,768.36元，期末未分配利润-806,082,779.09元，其中母公司期末未分配利润-654,261,698.31元。

鉴于2025年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，公司2025年度利润不分配不转增。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司未触及其他风险警示情形

相关指标如下：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利 11,032,768.36 -204,463,086.00 11,813,878.97
润（元）

合并报表本年度末累计未分 -806,082,779.09
配利润（元）

母公司报表本年度末累计未 -654,261,698.31
分配利润（元）

上市是否满三个完整会计年 是 □否
度

最近三个会计年度累计现金 0
分红总额（元）

最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）

最近三个会计年度平均净利 -60,538,812.89
润（元）

最近三个会计年度累计现金 0
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第

9.8.1 条第（九）项规定的可 □是 否
能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润虽为正值，但合并报表、母公
司报表2025年度末未分配利润均为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规
则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司2025年度不分配利润的合理性说明

2025年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数，不具备
利润分配的条件。

公司2025年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合
《桂林旅游股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》相关规定。
四、备查文件
公司第七届董事会2026年第一次会议决议。
特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会
2026 年 4 月 2 日

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