公告日期：2026-04-04

桂林旅游股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（常启军）

本人作为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在 2025 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《桂林旅游股份有限公司独立董事制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责。本人充分发挥财务专业背景优势，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人常启军，1971 年 8 月生，硕士研究生学历，副教授，硕士生导师，中
国注册会计师、税务师。现任公司第七届董事会独立董事，董事会审计委员会召集人，战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，桂林电子科技大学商学院副教授，上海雅创电子集团股份有限公司独立董事，桂林华诺威基因药业股份有限公司独立董事。

经自查，2025 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司及主要股东之间不存在任何影响本人进行独立、客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，股东会 2 次（其中年度股东会 1
次，临时股东会 1 次）。本人出席会议的具体情况如下：

2025 年度应参加董 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席董事会 出席股东会
事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 次数 次数

10 2 8 0 0 2

2025 年度，本人不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。在召开
董事会前，本人认真审阅会议材料，主动了解相关情况；会议期间，积极参与讨论，运用专业知识提出合理化建议。本人对 2025 年度提交董事会审议的全部议案进行了审慎评估，认为提交公司董事会审议的提案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议。本人于 2025 年 3 月 27 日
参加了此次会议。公司全体独立董事对公司 2025 年度日常关联交易预计的提案进行了审查，并发表如下审查意见：

会议审议了关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案。本人重点关注了关联交易的定价公允性及对上市公司独立性的影响。经认真审查公司董事会提交的公司关于 2026 年度日常关联交易预计的相关资料，本人认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项均属于公司正常经营所需，交易以市场价格为依据进行公平交易和核算，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益，相关业务未对上市公司业务独立性构成影响。

全体独立董事一致同意将该议案提交公司第七届董事会 2025 年第二次会议审议。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

作为公司第七届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员，本人 2025 年度在相关专门委员会中积极履职，具体情况如下：
1.审计委员会

截至 2025 年末，公司第七届董事会审计委员会由 5 人组成，成员为：常启
军（召集人，独立董事，会计专业人士）、付德申（独立董事）、于上尧（独立董事，会计专业人士）、陈靖、张向荣。

本人作为公司董事会审计委员会召集人，2025 年履行职责的情况如下：

2025 年度，本人共召集并主持了 10 次审计委员会会议。本人严格按照《公
司章程》及《审计委员会工作细则》的要求，组织委员们对公司财务信息、内部控制、重大事项及外部审计工作进行了深入审查和监督。

（1）年报审计与定期报告审阅

本人召集审计委员会深度参与了2024年年报及2025年各期定期报告的编制
与审核工作。在 2024 年年报审计的关键节点（2025 年 1 月 13 日、1 月 24 日、3
月 14 日），与年审注册会计师就审计计划、关键审计事项（如资产减值测试）、
审计进展及初步意见进行了多轮沟通，确……
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