公告日期：2026-04-04

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游

桂林旅游股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

会议召开日期：2026 年 4 月 24 日

目 录

一、桂林旅游股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知......2二、桂林旅游股份有限公司 2025 年年度股东会会议提案

提案一：公司 2025 年度董事会工作报告......4

提案二：公司 2025 年度利润分配方案......5
提案三：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案

......6
提案四：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务

报表审计机构的提案......7
提案五：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度内部

控制审计机构的提案......8
提案六：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的提

案......9

提案七：公司董事和高级管理人员薪酬管理制度...... 10

桂林旅游股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

一、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 14:30。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
二、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

三、会议的股权登记日：2026 年 4 月 16 日

四、出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会会议的其他人员。

五、会议地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议
室。

六、会议登记事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记；

（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记；

2.登记时间：2026 年 4 月 23 日 9:00-17:00

3.登记地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 9 楼 902 室证券部

4.会议联系方式：

联系电话：（0773）8282150

传 真：（0773）8282150

邮 编：541002

电子邮箱：gtcl000978@163.com

联 系 人：张松明、唐杰文

5.会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

七、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 非累积投票提案……
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