公告日期：2026-04-04

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-005

桂林旅游股份有限公司第七届董事会

2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第一次会
议通知于 2026 年 3 月 23 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2026
年 4 月 2 日 9:30 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以现场结合
通讯表决方式召开。

本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董
事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。董事桂海鸿先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长陈靖女士主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年度董事
会工作报告。

《桂林旅游股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年年度报
告及年度报告摘要。

《桂林旅游股份有限公司 2025 年年度报告》见巨潮资讯网，《桂林旅游股份有限公司 2025 年年度报告摘要》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

公司董事会审计委员会已审议通过公司2025年度财务会计报告及2025年年度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。

3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年度利润
分配方案。

根据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2026)0100512号《审计报告》，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润11,032,768.36元，期末未分配利润-806,082,779.09元，其中母公司期末未分配利润-654,261,698.31元。

鉴于2025年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，公司2025年度利润不分配不转增。

《桂林旅游股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交股东会审议。

4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年度内部
控制评价报告。

公司董事会审计委员会已审议通过公司 2025 年度内部控制评价报告，并同意提交公司董事会审议。

中审众环会计师事务所已对公司 2025 年度内部控制评价报告进行审计，并出具众环审字(2026)0100513 号《内部控制审计报告》。

《桂林旅游股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》以及《内部控制审计报告》[众环审字(2026)0100513 号]见巨潮资讯网。

5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2026 年度
日常关联交易预计的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计，预计公司 2026 年度日常关联交易总金额为 1,332 万元。
公司独立董事2026年第一次专门会议已审议通过公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

《桂林旅游股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》刊载于
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案。

《桂林旅游股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交股东会审议。

7.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事会关于独立董事
独立性自查情况的专项报告。

根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，并依据……
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