公告日期：2026-04-04

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-015

桂林旅游股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司 2026 年 4 月 2 日召开的第七届董事会 2026 年第一次会议审议通过
了关于提议召开公司 2025 年年度股东会会议的议案。本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会会议的其他人员。

8、会议地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √

3.00 的提案

4.00 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度 非累积投票提案 √

财务报表审计机构的提案

5.00 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度 非累积投票提案 √

内部控制审计机构的提案

6.00 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √

案的提案

7.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

2、本次股东会审议的提案由公司第七届董事会 2026 年第一次会议审议通过

后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 4 日在《中国

证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《桂

林旅游股份有限公司第七届董事会 2026 年第一次会议决议公告》等相关公告。

3、股东会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是

指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东）。

4、公司独立董事将在本次年度股东会会议上进行述职；董事会将向股东会

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