公告日期：2026-04-25

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-020
桂林旅游股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会会议未出现否决议案的情形。

2.本次股东会会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长陈靖女士

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的股东及股东授权委托代表 297 人，代表股份 242,925,661 股，
占公司有表决权股份总数的 51.8928%。其中：出席现场会议的股东及股东授权
委托代表 3 名，代表股份 177,305,335 股，占公司有表决权股份总数的 37.8752%；
通过网络投票出席会议的股东 294 人，代表股份 65,620,326 股，占公司有表决
权股份总数的 14.0175%。

2.公司部分董事、全体高级管理人员及广西璟开律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1.提案的表决方式

本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

2.提案审议情况

（1.00）公司 2025 年度董事会工作报告

表决情况：同意 242,125,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6708%；反对 751,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3094%；弃权 48,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198%。

其中，中小股东表决情况为：同意 10,359,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8337%；反对 751,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7353%；弃权 48,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4310%。

表决结果：通过。

（2.00）公司 2025 年度利润分配方案

表决情况：同意 242,102,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6612%；反对 775,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3191%；弃权 47,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。

其中，中小股东表决情况为：同意 10,336,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6240%；反对 775,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9467%；弃权 47,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4292%。

表决结果：通过。

（3.00）关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决情况：同意 242,081,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6525%；反对 783,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3224%；弃权 60,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。

其中，中小股东表决情况为：同意 10,315,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4358%；反对 783,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0184%；弃权 60,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5457%。

表决结果：通过。

（4.00）关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构的议案

表决情况：同意 242,041,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6360%；反对 7……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。