公告日期：2012-03-14

法律意见书

北京市天银律师事务所

关于中弘控股股份有限公司2011年度股东大会的

法律意见书

致：中弘控股股份有限公司

北京市天银律师事务所（以下称“本所”）接受中弘控股股份有限公司（以下

简称“公司”）的委托，指派朱振武律师、赵宇涵律师出席公司2011年度股东大会

（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会进行见证并发表法律意见。

为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东大会有关的文件和材料。本

所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面

材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大

遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不

得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法

律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公

司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精

神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）2012年2月18日，公司董事会召开第五届董事会第九次会议，审议并通过

了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》，同意于2012年3月13日召开公司2011

年度股东大会。

（二）2012年2月21日，公司董事会在巨潮资讯网站公告并在《中国证券报》、《证

券时报》刊登了《中弘控股股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。该公

告载明了本次股东大会会议召开情况、会议审议事项、会议登记办法、其他事项等。

法律意见书

（三）本次股东大会与2012年3月13日上午10时在北京市朝阳北路五里桥一街非

中心1号院25号楼如期召开，会议由董事长王永红先生主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东

大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1、本所律师根据截止2012年3月9日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结

算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的公司法人

股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代

理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然

人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席

现场会议股东的资格进行了验证。

2、参加现场会议股东及股东代理人共计2人，代表股份796,707,283股，占公司

总股份数的78.72%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次会议。

经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会

规则》等法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。

（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人

资格合法、有效。

三、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会审议的事项为：

1、《公司董事会2011年度工作报告》；

2、《公司监事会2011年度工作报告》；

3、《公司2011年度财务决算报告》；

4、《公司2011年年度报告正文及其摘要》；

5、《公司2011年度利润分配预案》；

法律意见书

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