公告日期：2017-04-26

中弘控股股份有限公司

独立董事周春生2016年度述职报告

作为中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》规定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东的合法权益。

现将2016年度履职情况报告如下：

一、 出席会议情况

本人于2016年8月12日公司2016年第四次临时股东大会当选

为独立董事,本人当选后因参加董事会9次（其中现场会议1次），委

托出席1次，通讯方式表决8次，对各次董事会审议的相关议案均投

了赞成票。当选后公司召开了4次股东大会，本人列席1次，因工作

原因缺席3次。

报告期内，本人遵循勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，审议了所有董事会议案，并以谨慎的态度行使了表决权。

针对董事会审议事项，本人通过阅读会议材料、现场考察以及询问公司相关人员等方式，全面获取决策所需资料，认真进行事前审查。在董事会决策过程中，本人积极与其他董事、监事、高级管理人员等进行沟通交流，运用自身的专业知识和经验，就有关事项充分发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

二、发表独立董事意见的情况

1、2016年8月12日在公司第七届董事会第一次会议上，对公

司聘任高管人员（董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）发表了独立意见。

2、2016年8月29日在公司第七届董事会第二次会议上，对公

司2016年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况发

表了专项说明及独立意见。

3、2016年12月16日在公司第七届董事会2016年第六次临时

会议上，对子公司受让天津世隆资产管理合伙企业（有限合伙）10亿元份额发表了独立意见。

本人发表的上述独立董事意见类型均为同意，且已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

三、日常履职情况

1、本人利用参加董事会和股东大会机会，对公司开发的项目进行考察，及时了解公司重大事项的具体情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究和提出建议，对公司内、外部审计进行监督和核查，对公司内部控制的制度建设和实施情况进行检查和评价，对董事会、股东大会决议的执行情况进行检查等等。

2、持续关注公司业务经营管理状况,对经营中遇到的困难提出一些专业性的建议,指出公司经营中出现的问题以及潜在影响因素,保证公司的经营符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,能够做到依法经营、守法经营。

3、妥善保管公司提供的会议资料,在未向公众披露之前严守公司的机密信息,以确保所有股东知情权的公平性,保护中小股东利益。

四、其他重点工作情况

1、董事会专委会的工作情况

本人作为董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，切实履行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见，对高管人员薪酬考核进行审核，对提名公司董事候选人、聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。

2、监督公司经营活动，促进公司加强规范运作

本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，深入了解公司生产经营管理、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目的进度等相关事项，对重大事项的决策程序实施监督，充分履行独立董事职责，促进公司加强规范运作，实现公司运营效率与治理水平的不断提升。

3、保护中小股东合法权益工作

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，做到信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，保证所有股东特别是中……
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