公告日期：2016-04-29

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-041

中弘控股股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，2016年4月28日公司第六届董事会2016年第二次临时会议审议

通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2014年非公开发行股票募集资金中不超过140,000万元的闲置募集资金和2015年非公开发行股票募集资金中不超过190,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，金额均未超过募集资金净额的50%，使用期限均为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、2014年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕603号文核准，中弘股份非公开发行人民币普通股（A股）958,466,453股，发行价格为3.13元/股，募集资金总额为2,999,999,997.89元，扣除发行费用41,725,846.65元后，募集资金净额为2,958,274,151.24元。上述募集资金已于2014年12月2经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2014〕5-2号）。

公司已经对募集资金进行了专户储存，并与北京银行股份有限公司及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

2、2015年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2976号文核准，中弘股份非公开发行人民币普通股（A股）1,382,978,722股，发行价格为2.82元/股，募集资金总额为3,899,999,996.04元，扣除发行费用22,138,297.87元后，募集资金净额3,877,861,698.17元。上述募集资金已于2016年4月30日经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（亚会验字〔2016〕191号）。

公司已经对募集资金进行了专户储存，并与三个募投项目实施公司、招商银行股份有限公司北京双榆树支行及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、2014年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

根据本次非公开发行股票预案，本次非公开发行募集资金总额不超过30亿元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：

预计总投资额 募集资金拟投入额 募集资金投入占项

序号 项目名称 （万元） （万元） 目总投资额比重

海南如意岛旅游度

1 1,289,442 300,000 23.27%

假开发项目（一期）

截至2016年4月27日，海南如意岛旅游度假开发项目（一期）募集资金专户资金余额为1,471,625,068.27元。

2、2015年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

根据本次非公开发行股票预案，本次非公开发行募集资金总额不超过39亿元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：

预计总投资额 募集资金拟投入额 募集资金投入占项

序号 项目名称

（万元） （万元） 目总投资额比重

北京平谷中弘由

1 158,738 51,000 32.13%

山由谷二期项目

山东济南中弘广

2 356,358 170,000 47.70%

场一期、二期项目

北京平谷新奇世

界国际度假区御马

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