公告日期：2017-04-26

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-044

中弘控股股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议通知于2017年4月14日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2017年4月24日上午10：00在公司三楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王继红先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《公司董事会2016年度工作报告》（7票赞成，0

票反对，0票弃权）

具体内容请参阅同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年年度报告（全文）》“第四节 管理层讨论与分析”及“第九节 公司治理”；

公司三名独立董事也向董事会提交了《独立董事2016年度述职

报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

二、审议通过《公司总经理2016年度工作报告》（7票赞成，0

票反对，0票弃权）

三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》（7 票赞成，0

票反对，0票弃权）

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016

年度实现营业收入 4,452,108,161.72 元，比 2015年度增长了

245.09%；实现归属于母公司所有者的净利润157,048,489.68元，比

2015年度下降45.28%，摊薄后每股收益0.03元。

截止2016年12月31日，公司资产合计33,258,881,756.23元，

负债合计23,049,331,849.25 元，资产负债率69.30%。归属于母公

司所有者权益合计为9,815,620,498.46元，每股净资产1.64元。

四、审议通过《公司2016年年度报告全文及其摘要》（7票赞成，

0票反对，0票弃权）

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年年度报告（全文）》及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-046）。

五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》（7票赞成，0票

反对，0票弃权）

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016

年度实现归属于母公司股东的净利润157,048,489.68元，加上滚存

的未分配利润，截止 2016年末可供股东分配的利润为

931,081,399.65 元。

根据公司2016年度的实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、

财务状况和未来发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》和《中弘股份未来三年（2016-2018年）股东回报规划》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司拟定的 2016 年度利润分配预案为：以总股本5,993,286,571股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）,以资本公积金向全体股东10股转增4股。

六、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》（7票赞

成，0票反对，0票弃权）

报告全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（7票赞成，0票反对，0票弃权）

报告全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

八、审议通过《关于根据财政部<增值税会计处理规定>调整会计科目的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）

公司根据财政部文件要求对相关会计科目进行调整，本次调整符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券……
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