公告日期：2017-04-26

证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2017-048

中弘控股股份有限公司

2017-2018年度预计对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 被担保人名称：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）合并报表范围内的各级子公司；

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在对外担保

逾期的情形；

● 对外担保累计金额：截止本公告日，公司累计对外担保金额为

1,453,504万元；

● 本次关于2017-2018年度预计对外提供担保事项已经公司第七届

董事会第四次会议审议通过；

● 本次关于2017-2018年度预计对外提供担保事项尚须提交公司

2016年度股东大会审议通过后方可生效实施。

一、担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2017-2018 年度项

目开发经营进度对资金的需要，同时提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权董事会对以下事项进行决策：

1、公司 2017-2018年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其

他对外融资担保）预计不超过人民币277亿元（包括公司为合并报表

范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。

2、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。

3、授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的 每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。

4、本次担保事项授权有效期为自 2016 年度股东大会审议通过

之日起至 2017度股东大会召开之日止。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行 业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》等相关规定，在总授权额度范围内，上述被担保人需同时满足以下条件的，可将担保额度在担保对象之间进行调剂：

（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资 产的10%；

（3）获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过 70%、

贷款逾期等风险；

（4）公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

上述事项已经公司第七届董事会第四次会议审议，公司7名董事

一致通过了该议案。本项议案尚须提交本公司2016年度股东大会审

议，审议通过后方可生效实施。

二、被担保人基本情况介绍

公司拟提供担保的子公司基本情况及担保额度分配如下：

预计担保 截止2016年12月31日

序号 公司名称 注册资本 注册地址 经营范围 持股 额度 经审计财务情况（万元）

（万元） 比例 （亿元）

总资产 净资产 净利润

1 御马坊置业有限公10,000.00北京市平谷区马坊工业园区房地产开发，销售自行开发 100% 30 642,380.06 41,062.97 35,289.15

司 西区269号 后的商品房。

2 北京弘轩鼎成房地19,600.00北京市平谷区夏各庄镇马各房地产开发，物业管理，销 100% 5 350,669.82 28,484.69 13,626.48

产开发有限公司 庄南街83号 售自行开发的商品房。

3 北京中弘地产有……
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