公告日期：2003-11-29

证券简称：科苑集团　　证券代码：000979　　公告编号：2003-23

安徽省科苑（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于2003

年11月27日上午10时在公司本部三楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事6名，副董事长

周润南先生、独立董事张晖明先生因其工作安排原因未能出席本次会议，分别委托董事长吴立

平先生、独立董事马素英女士代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长吴立平先生主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《公司投资者关系管理制度》（全文请登录巨潮资讯网

站http://www.cninfo.com.cn查询）。

2、审议通过《关于公司以自有资金4500万元投资设立上海恒天置业有限公司的议案》。

为增强公司的市场竞争力，提高公司整体运营能力，公司拟参与投资设立上海恒天置业有

限公司，该公司主业为房地产开发经营及物业管理，注册资本9500万元，其中本公司出资4500

万元，占47.37%股权，为其第二大股东；上海天泽经济发展有限公司出资5000万元，占52.63％

股权，为其第一大股东。上海天泽经济发展有限公司注册资本人民币5000万元，系国内合资有

限责任公司，法定代表人李勇，主要从事实业投资、室内装潢、建材装潢材料、信息咨询等业

务。上海恒天置业有限公司最终出资额及出资比例以工商行政登记部门确认的验资结果为准，

具体经营范围以工商行政登记部门核定为准。预期本投资事项将有助于公司进一步整合公司资

源，提高资产使用效率。公司本次投资不构成关联交易。

3、审议通过《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二

届董事会提名吴立平先生、周润南先生、刘勇先生、赵俊聪先生、卫艳女士为公司第三届董事

会董事候选人，提名张晖明先生、马素英女士、杨稔年先生为公司第三届董事会独立董事候选

人。本议案尚需提交公司2003年第一次临时股东大会审议。上述各候选人简历见附件一，独立

董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件二。

4、审议通过《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的有关事项》。

定于2003年12月29日上午9时30分在宿州市公司本部三楼会议室召开公司2003年第一次临

时股东大会（本次股东大会会议通知见2003-25号本公司公告）。

特此公告

安徽省科苑（集团）股份有限公司

董 事 会

2003年11月27日

附件一：

1、吴立平先生简历：吴立平，男，一九六六年一月出生，大学本科学历，会计师、注册

会计师。1988年至1991年任浙江信联股份有限公司财务部会计，1992年至1994年任宝钢集团浙

江金属制品公司财务科长，1995年至2002年历任浙江信联股份有限公司财务部经理、财务总监

、常务副总经理、总经理。现任安徽省科苑（集团）股份有限公司董事长。

2、周润南先生简历：周润南，男，1957年出生，大学本科学历。1994年至1995年和1996

年至1997年分别在国家经贸委企业司和上海市工业经济协会工作。1990年至1997年先后担任上

海工业机电学校副校长，中国纺织机械股份有限公司企业发展研究所副所长，上海洲际经贸研

究开发公司总经理，上海纺织机械器材行业协会副秘书长；1997年至1998年担任上海华源股份

有限公司投资部副总经理；1998年至2002年先后担任上海庆安科技发展有限公司总经济师、副

总经理；2002年8 月至2003年5月担任安徽省科苑（集团）股份有限公司董事长；现任安徽省

科苑（集团）股份有限公司副董事长、总经理。

3、刘勇先生简历：刘勇，男，1960 年出生……
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