公告日期：2010-02-04

证券简称：*ST 科苑 证券代码：000979 公告编号：2010-09

安徽省科苑（集团）股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、公司第四届董事会2010 年第一次临时会议审议通过了《关于

召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等的规定。

3、召开日期和时间：2010 年2 月24 日上午9：30

4、会议召开方式：以现场投票方式召开

5、出席对象：

（1）截止2010 年2 月22 日收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路五里桥一街非中心1 号院

19 号楼

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会2010 年第一次临时

会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议审议的议案为：《关于同意北京中弘兴业房地产开发

有限公司收购海南弘昇投资有限公司70%股权的议案》2

3、上述议案的内容详见2010 年2 月4 日《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网2010-08 公司第四届董事会2010 年第一次临时

会议决议公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行

登记。

（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表

授权委托书和出席人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵

达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2010 年2 月23 日，上午8 时30 分到11 时，下

午3 时到5 时。

3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳区朝阳北路五里桥一街非

中心1 号院19 号楼公司董事会办公室。

邮编：100024

传真：010－59621150

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效

身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策

机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或

代理人是否可以按自己的意思表决。

四、 其他事项3

1、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：马刚 赵双燕

联系电话： 010－59621150、010－59621199 转5586

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

特此公告

安徽省科苑（集团）股份有限公司

董事会

2010 年1 月28 日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽省科苑

（集团）股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并全权代为行

使表决权。

委托人： 委托人营业执照/身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码： 委托人签字（盖章）：
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