公告日期：2026-04-29

众泰汽车股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人谢科范，于2023年12月至2025年10月29日担任众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2025年1月1日-2025年10月29日任职期间，本人主动了解公司业务发展的优势劣势、存在问题与面临的挑战，积极为公司的未来发展提供建议。本人勤勉尽责，运用专业知识切实履行作为独立董事的岗位责任；积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，对公司经营发展状况进行询问和关注。任职期间，能够充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东利益，特别关注社会公众股股东的利益和公司的社会责任履行情况。

现就本人2025年度任职期间的独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

谢科范，男，1963年5月出生，博士，日本京都大学博士后，加拿大多伦多大学访问学者。历任武汉电动汽车示范运营有限公司独立董事，湖南博云新材料股份有限公司独立董事，凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事，湖北省政协委员。现任武汉理工大学管理学院二级教授、博士生导师，湖北省科技管理研究会副理事长，武汉市系统工程学会副理事长，任湖北省政府决策咨询委员会咨询专家、湖北省青年创业导师、武汉市政府参事。

（二）关于独立性的情况说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度任职期间，本人亲自出席董事会 12 次，无委托出席和缺席情况，无连续两次未
亲自参加公司董事会会议的情形发生；亲自出席股东会 2 次，无委托出席和缺席情况。

是否连续两次

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺 席 出席股东 现场工
独立董事姓名 未亲自参加董

董事会次数 （次） （次） （次） 会次数 作天数
事会会议

谢科范 12 12 0 0 否 2 11

本人在公司 2025 年第八届董事会中的履职情况如下：

（1）基于公司章程与相关制度判断，公司 2025 年度本人任职期间董事会、股东会的召集召开均符合法定程序；公司重大经营决策事项均符合集体决策原则，程序到位，合法合规，可行有效。

（2）本人秉持审慎严谨的态度，通过查阅相关文件和进行相关询问，对2025年度任职期间提交董事会的各类议案进行了认真分析和审议。通过独立判断认为，这些议案审议事项不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况，符合公司未来发展需要，符合企业社会责任要求，因此，基于独立的事实判断，本人投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司董事会提名委员会召集人，以及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会的委员，在2025年任职期内主要履行以下职责：

（1）战略委员会工作情况

2025年度任职期间，本人积极参加董事会战略委员会，应出席会议1次，实际出席会议1次，本人严格按照相关要求，审议通过的事项有：公司2024年度总裁工作报告、公司2024年度董事会工作报告。

（2）审计委员会工作情况

2025年度任职期间，本人积极参加董事会审计委员会，应出席会议7次，实际出席会议7次，本人严格按照相关要求，审议通过的事项有：前期会计差错更正及追溯调整、财务总监职务调整暨董事会秘书代行财务总监职责、审计委员……
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