公告日期：2026-04-29

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2026-023
众泰汽车股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知以书面和
通讯方式于 2026 年 04 月 17 日发出。

2、会议于 2026 年 04 月 27 日以现场+通讯方式召开。

3、公司董事 9 名，实际参加会议表决董事 9 名。

4、会议由董事长韩必文先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”之 “一、报告期内公司从事的主要业务”、“二、报告期内公司所处行业情况”、“三、核心竞争力分析”、“四、主营业务分析”、“六、资产及负债状况分析”及“十一、公司未来发展的展望”和全文第四节“公司治理”的等相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2025 年
年度股东会上述职，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度，公司实现营业收入 520,940,666.29 元，比去年同期下降 6.66% ，实现归属于上市公司股东净利润-367,228,020.96 元，比去年同期减亏 63.29%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表归属于母公司实现的净利润为-367,228,020.96 元，未分配利润为-23,668,334,205.37 元，提取法定盈余公积为 336,107,090.51 元。其中母公司实现净利润为-60,709,031.82 元，母公司未分配利润为-994,291,904.39 元。

鉴于公司在 2025 年度仍为亏损，公司未分配利润为负值，因此公司 2025 年度拟不进
行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会审议通过了公司 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会审议通过了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2025 年度内部控制……
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