公告日期：2019-04-25
公告编号：2019-017
证券代码：871683 证券简称：泰盟股份 主办券商：东北证券
长春泰盟机械制造股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王韧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数41,810,000股，占公司有表决权股份总数的90.04%。
公告编号：2019-017
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充审议公司向吉林银行申请贷款2,000万元暨关联担保的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2019年4月4日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：
同意股数12,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
长春市中小企业信用担保有限公司及公司实际控制人王韧及其配偶安静波对上述贷款提供全额连带责任保证担保，关联方王韧回避表决。
（二） 审议通过《关于补充审议公司向吉林春城农村商业银行申请贷款4,000万元的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2019年4月4日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告
公告编号：2019-017
编号：2019-014）。
2.议案表决结果：
同意股数41,810,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于补充审议公司向兴业银行申请授信贷款8,000万元暨关联担保的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2019年4月4日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：
同意股数12,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
长春市中小企业信用担保有限公司、公司实际控制人王韧及其配偶安静波对上述贷款提供全额连带责任保证担保，同时王韧为长春市中小企业信用担保有限公司提供反担保。涉及股东王韧，该股东回避
公告编号：2019-017
表决。
（四） 审议通过《关于公司向建设银行贷款不超过23,000万元的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2019年4月4日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：
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