公告日期：2021-04-30

独立董事 2020 年度述职报告

（王海峰）

本人作为银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人在 2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、2020 年度出席会议情况

2020 年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参加公司召开的董事会会议。报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席情况。

报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项均没有提出异议；并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。

二、2020 年度发表独立董事意见情况

作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取在作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运营情况，为董事会决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了一定的作用。针对公司董事会
审议的相关事项，本人在 2020 年履职期间内共出具了 8 份独立意见及 2 份
事前认可意见，主要内容如下：

（一）在公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第四十八次临
时会议上，就公司《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议>暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。

（二）在公司于 2020 年 6 月 19 日召开的第七届董事会第五十二次会
议上，就公司《董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》发表了独立意见。

（三）在公司于 2020 年 6 月 19 日召开的第七届董事会第五十二次会
议上，对公司关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告、关于公司 2019 年度利润分配预案、关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿事项、宁波昊圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿事项发表了独立意见。

（四）在公司于 2020 年 7 月 27 日召开的第七届董事会第五十四次临
时会议上，对公司《关于宁波东方亿圣投资有限公司 2019 年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》、《关于宁波昊圣投资有限公司 2019 年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》发表了独立意见。

（五）在公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第五十五次会
议上，对公司 2020 年上半年关联方资金占用和对外担保情况、2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告以及公司会计政策变更事项发表了独立意见。

（六）2020 年 10 月 17 日，对深圳证券交易所公司管理部《关于对银
亿股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2020〕第 194 号）中相关事项发表了独立意见。

（七）在公司于 2020 年 11 月 2 日召开的第七届董事会第五十七次临
时会议上，对公司《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议（二）>暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。

（八）2020 年 12 月 10 日，对深圳证券交易所公司管理部《关于对银
亿股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第 123 号）中相关事项发表了独立意见。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露的监督

本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。

（二）对公司投资及经营管理的监督

2020 年度，因受疫情防控政策影响，本人主要通过电话及邮件等方式与公司经营层及相关人员保持有效沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运营动态。

同时，本人对经董事会审议决策的重……
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