公告日期：2022-04-08

摩根士丹利证券（中国）有限公司、天风证券股份有限公司 关于银亿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之限售股份解除限售的核查意见

摩根士丹利证券（中国）有限公司、天风证券股份有限公司（以下合称“本独立财务顾问”）作为银亿股份有限公司（以下简称“银亿股份”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称“前次重组”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对银亿股份本次部分限售股份解除限售相关事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次解除限售的股份取得情况

2017 年 10 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
银亿房地产股份有限公司向宁波圣洲投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1840 号），核准公司向宁波圣洲投资有限公司发行 922,611,132 股股份购买相关资产、核准公司非公开发行股份募集配套资金不
超过 4 亿元；2017 年 10月，公司向宁波圣洲投资有限公司非公开发行 922,611,132
股人民币普通股购买资产，向熊基凯、宁波维泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波维泰”）、宁波久特投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波久特”）和宁波乾亨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波乾亨”）分别非公
开发行 22,599,765 股、9,683,098 股、8,063,380 股、6,602,112 股人民币普通股进
行配套融资。

2017 年 10 月 26 日，上市公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提交相关登记材料。前次重组完成后，上市公司总股本由3,058,430,395 股增至 4,027,989,882 股。

本次解除限售的股份是上市公司向宁波维泰、宁波久特、宁波乾亨共计 3
名投资者非公开发行的 24,348,590 股股份。该等股份已于 2017 年11 月 9 日上市，

锁定期为 36 个月，于 2020 年 11 月 10 日限售期届满。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

前次重组完成后，上市公司总股本由 3,058,430,395 股增至 4,027,989,882 股。
2022 年 2 月 25 日，为实施《银亿股份有限公司重整计划》，银亿股份以现
有总股本为基数，按照每 10 股转增 6.48 股的比例实施资本公积金转增股票，共计可转增 2,610,137,444 股股票。转增后，银亿股份总股本由 4,027,989,882 股增
加至 6,638,127,326 股。之后，再以 6,638,127,326 股为基数，按照每 10 股转增
5.06 股的比例实施资本公积转增，共计可转增约 3,359,343,562 股股票。转增后，银亿股份总股本最终增加至 9,997,470,888 股。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售股份的股东为宁波维泰、宁波久特及宁波乾亨，解除限售股份
的上市流通日为 2022 年 4 月 11 日，解除限售的股份数量为 24,348,590 股，占公
司总股本的 0.24%。

本次解除限售的股东及其持股明细情况如下：

序号 股东名称 持限售股份总数 本次解除限售股份 本次解除限售股数

（股） 数量（股） 占公司总股本比例

1 宁波久特 8,063,380 8,063,380 0.08%

2 宁波维泰 9,683,098 9,683,098 0.10%

3 宁波乾亨 6,602,112 6,602,112 0.07%

合计 24,348,590 24,348,590 0.24%

四、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

（一）股份锁定承诺履行情况

宁波维泰、宁波久特、宁波乾亨作为前次重组募集配套资金的交易对方，作出的关于股份锁定的……
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