公告日期：2017-06-17

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-087

银亿房地产股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司第六届董事会第五十四次临时会议审议通过了公司定于2017年6

月16日召开公司2017年第五次临时股东大会的议案，于2017年6月1

日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年第五次临时

股东大会的通知》，并就召开2017年第五次临时股东大会事宜再次于2017

年6月10日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

1、现场会议召开时间为：2017年6月16日(星期五)下午2:30

2、网络投票时间为：2017年6月15日－2017年6月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017

年6月16日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互

联网投票的具体时间为：2017年6月15日下午3:00至2017年6月16日

下午3:00期间的任意时间。

3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼

会议室。

4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：张明海副董事长。

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

大会由副董事长张明海先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 23 人，所持有效

表决权股份总数2,629,187,616股，占公司总股份数的85.9653％，其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共有 7 人，所持有效表决权股份数

2,437,499,149股，占公司总股份数的79.6977%；参与网络投票的股东及

股东代理人共有16人，所持有效表决权股份数191,688,467股，占公司

总股本的6.2675％。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议

案：

表决意见

有效表决权股份

序号 议案名称 同意 反对 弃权

总数

股数 比例 股数 比例 股数 比例%

《关于银亿房地产股

议案1 份有限公司进行发行 491,700,467 491,700,467 100% 0 0 0 0

股份购买资产暨关联

交易符合相关法律、

法规规定的议案》

《关于银亿房地产股

议案2 份有限公司发行股份

购买资产并募集配套 491,700,467 491,700,467 100% 0 0 0 0

资金暨关联交易构成

关联交易的议案》

《银亿房地产股份有

议案……
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