公告日期：2012-04-07

股票简称：ST兰光 股票代码：000981 公告编号： 2012-018

银亿房地产股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召集、召开情况

银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3

月15日在《证券时报》和巨潮咨询网站刊载了《关于召开2011年年度

股东大会的通知》，公司就召开2011年年度股东大会事宜于2012年3月

31日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

1、现场会议召开时间为：2012年4月6日（星期五）下午2: 30

2、网络投票时间为：2012年4月5日－2012年4月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2012年4月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为：2012年4月5日15:00至2012年4月6日

15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6

楼会议室。

3、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

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 4、召 集 人：公司董事会。

5、主 持 人：熊续强董事长。

6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》

和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

三、会议出席情况

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计66人，所持有

效表决权股份总数795,467,584股，占公司总股份数的92.6033％，其

中：出席现场会议的股东及股东代理人共有2人，所持有效表决权股份

数773,213,307股，占公司总股份数的90.0126％；参与网络投票的股

东及股东代理人共有64人，所持有效表决权股份数22,254,277股，占

公司总股本的2.5907％。

此外，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现

场会议。

四、提案审议和表决情况

（一）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过

了公司《2011 年董事会报告》；

同意：789,524,985 股，占有效表决权股份总数 99.2529％；

反对：2,457,438 股，占有效表决权股份总数 0.3089％；

弃权：3,485,161 股，占有效表决权股份总数 0.4382％。

（二）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过

了公司《2011 年财务决算报告》；

同意：789,520,435 股，占有效表决权股份总数 99.2524％；

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 反对：2,487,838 股，占有效表决权股份总数 0.3128 ％；

弃权：3,459,311 股，占有效表决权股份总数 0.4348％。

（三）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过

了公司《2011 年监事会报告》；

同意：789,520,435 股，占有效表决权股份总数 99.2524％；

反对：2,457,438 股，占有效表决权股份总数 0.3089 ％；

弃权：3,489,711 股，占有效表决权股份总数 0.4387％。

（四）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过

了公司《2011 年利润分配预案》；

同意：768,687,978 股，占有效表决权股份总数 96.6335％；

反对：26,744,656 股，占有效表决权股份总数 3.3621 ％；

弃权：34,950 股，占有效表决权股份总数 0.0044％。

（五）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过

了公司《2011 年……
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