公告日期：2016-03-02

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银亿房地产股份有限公司独立董事关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《银亿房地产股份有限公司章程》、《银亿房地产股
份有限公司关联交易管理制度》和《银亿房地产股份有限公司独立董事工
作制度》的相关规定，我们作为银亿房地产股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易（以下简称“本次交易”）事项的相关议案发表如下独立意见：
一、本次提交公司第六届董事会第二十九次临时会议审议的本次交易
的相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可；
二、公司本次交易的相关议案已经由公司第六届董事会第二十九次临
时会议审议通过。会议的召开程序、会议的召开程序、表决程序符合相关
法律、法规及《公司章程》之规定，在审议议案时履行的程序符合国家法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。相关关联交易议案，关
联董事均回避了表决；
三、本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会
颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利
益；
四、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券从业资
格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评
估师与公司及本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关
联关系；
五、本次交易的交易价格将由交易双方根据具有证券业务资格的资产
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评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估净值协商确定，标的
资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，
特别是中小股东的利益。本次交易相关的审计、评估工作尚在进行中，公
司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议；
六、本次交易完成后，宁波昊圣投资有限公司将成为公司的全资子公
司，本次交易将提升公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长
远发展，符合全体股东的现实及长远利益；
七、本次交易尚需履行的程序包括但不限于：（1）完成审计、评估后，
公司需再次召开董事会审议批准本次交易的具体方案；（2）公司股东大会
通过决议，批准本次交易的相关事项；（3）本次交易方案尚需获得中国证
监会的核准；
八、鉴于本次交易事项的审计、评估及盈利预测数据审核工作尚未完
成，同意本次董事会审议有关事项后暂不召开股东大会。
（本页以下无正文，后附签署页）
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（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事：邱妘
签字：_______________
独立董事：贾生华
签字：_______________
独立董事：郑如飞
签字：_______________
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