公告日期：2013-04-03

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-005

银亿房地产股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

经银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年 4 月 2

日召开的第五届董事会第十九次临时会议审议通过，决定于 2013 年

4 月 19 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

要求。会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为： 2013 年 4 月 19 日(星期五)下午 2: 30

2、网络投票时间为：2013 年 4 月 18 日－2013 年 4 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2013 年 4 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013 年 4 月 18 日 15:00

至 2013 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2013 年 4 月 12 日（星期五）

（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号

银亿外滩大厦 6 楼会议室。

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 （四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择

现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系

统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一

次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票

为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次

投票为准。

（七）出席对象：

1、截至 2013 年 4 月 12 日（星期五）下午收市后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其

委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）公司将于 2013 年 4 月 15 日（星期一）就本次临时股东

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大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）议案名称

审议公司《关于处置资产暨关联交易的议案》。

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过并

提交本公司 2013 年第一次临时股东大会审议。议案的详细情况，请

查 阅 2013 年 4 月 3 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间： 2013 年 4 月 15 日上午上午 9:00—11:00,下

午 2:00—5:00。

（三）登记地点：宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 513

室。

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证……
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