公告日期：2015-05-21

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股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-031
银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“银亿股份”、“公司”或“本公司”）
于 2015 年 5 月 17 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董
事会第十四次临时会议，会议于 2015 年 5 月 20 日以通讯方式召开。会议由
董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高
级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一
致通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2015 年公开发行公司债券（面向合格投资者）之房地产业务专项自查报告及
相关承诺》 ；
公司已于 2015 年 5 月 12 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司公开发行公司债券的议案》，本次公开发行公司债券拟募集总额不超过
人民币 18 亿元资金，用于补充流动资金，优化资本结构，改善公司资金状况。
根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（以下简称“国
发[2010]10 号文”）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》
（以下简称“国办发[2013]17 号文”）及中国证监会《证监会调整上市公司再
融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015 年 1 月 16 日发布）关于房
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地产行业上市公司再融资的相关要求，本公司组成自查小组对报告期内（即
2012 年 1 月 1 日至本报告出具之日）公司及纳入合并报表范围内的房地产子
公司在房地产开发过程中是否存在闲臵土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等
违法违规行为进行了专项自查， 并编制了自查报告 （内容详见 2015 年 5 月 21
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2015 年公开
发行公司债券（面向合格投资者）之房地产业务专项自查报告》 ）。
同时，本公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人承诺：
如银亿股份存在未披露的因闲臵土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违
规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给银亿股份和投资
者造成损失的，本人/本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部
门的要求承担赔偿责任。
本议案尚须提交股东大会审议通过。
二、以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于召
开 2015 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。
议案内容详见 2015 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2015-032）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一五年五月二十一日
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