公告日期：2017-06-01

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-080

银亿房地产股份有限公司

关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召

开的第六届董事会第五十四次临时会议审议通过，决定于2017年6月16日

以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第五次临时股东大

会，会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2017年6月16日(星期五)下午2:30

2、网络投票时间为：2017年6月15日－2017年6月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017

年6月16日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联

网投票的具体时间为：2017年6月15日下午3:00至2017年6月16日下

午3:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2017年6月9日（星期五）

（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外

滩大厦6楼会议室。

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

1、截至2017年6月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式(授权委托书格式见附件 1)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）公司将于2017年6月10日（星期六）就本次临时股东大会发

布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）审议《关于银亿房地产股份有限公司进行发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；

（二）审议《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成关联交易的议案》；

（三）逐项审议《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》；

1、发行股份购买资产

（1）交易对方、交易标的和交易方式

（2）交易评估及作价情况

（3）发行股票的种类和面值

（4）定价基准日和发行股份价格

（5）发行数量

（6）调价机制

（7）上市地点

（8）股份锁定期

（9）评估基准日至交割日交易标的损益的归属

（10）业绩承诺及补偿

（11）滚存利润安排

（12）决议有效期

2、发行股份募集配套资金

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）发行对象

（4）定价基准日和发行价格

（5）发行数量

（6）锁定期安排

（7）募集配套资金用途

（8）上市地点

（9）滚存利润安排

（10）决议有效期

（四）审议《银亿房地产股份有限公司发……
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