公告日期：2002-04-18

甘肃兰光科技股份有限公司监事会
关于2001年度股东大会临时提案公告

甘肃兰光科技股份有限公司2001年度股东大会将于2002年4月29日召开（公
告于2002年3月29日的《中国证券报》和《证券时报》）。公司监事会决定在此
次股东大会上增加如下议案：
1、审议公司监事李梅枝女士因工作变动提出辞去公司监事职务。根据公司
第二大股东北京科力新技术发展总公司推荐，监事会提名谢威先生为“兰光科技
”第二届监事会监事议案，提交股东大会审议。（谢威简历附后）
2、审议独立董事津贴标准的议案。拟对公司聘请的独立董事核发津贴，津
贴标准为每年2.6万元。
谢 威 简 历
谢威，男，42岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，历任北京市太阳能
研究所工程师、研究室副主任、深圳桑普节能技术有限公司总经理、高级工程师
、北京市科学技术研究院业务处副处长、北京市劳动保护科学研究所、北京市理
化分析测试中心总支书记兼常务副所长、北京市科学技术研究院业务处处长，现
任北京市科学技术研究院院长助理、条件财务处处长兼北京科力新技术发展总公
司副总经理。
甘肃兰光科技股份有限公司
监 事 会
2002年4月18日
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