公告日期：2014-01-03

证券代码：000981 证券简称：银亿股份 公告编号：2014-001

银亿房地产股份有限公司

2014年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

三十一次临时会议审议通过了定于2014年1月8日召开的公司2014

年第一次临时股东大会的议案，并于2013年12月19日在《证券时

报》及巨潮资讯网上刊登了《关于提请召开2014年第一次临时股东

大会的通知》。

现发布提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2014年1月8日(星期三)下午2:30

2、网络投票时间：2014年1月7日－2014年1月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2014年1月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票的时间为：2014年1月7日15:00至2014年1月8日15:00

期间的任意时间。

（二）股权登记日：2014年1月2日（星期四）

（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银

亿外滩大厦6楼会议室

（四）召集人：公司董事会

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（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统 ……
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