公告日期：2013-12-19

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2013-052

银亿房地产股份有限公司

第五届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2013年12月14日以书面送达、电话、电子邮件的方

式通知召开第五届董事会第三十一次临时会议，会议于2013年12月

18日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长先生召集，会议

应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章

程》的要求，经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下

议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了

《关于子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的

议案》；

议案内容详见2013年12月19日刊登在《证券时报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司舟山银亿房地

产开发有限公司为公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2013-053）。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了

《关于公司与宁波卓越圣龙工业技术有限公司续签<关于提供担保及

反担保之协议书>的议案》；

议案内容详见2013年12月19日刊登在《证券时报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与宁波卓越圣龙

工业技术有限公司续签<关于提供担保及反担保之协议书>的公告》

1

（公告编号：2013-054）。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了

《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度

内控审计机构的议案》；

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司及全资子公司宁波 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。