公告日期：2019-01-11

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-014
银亿股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司于2018年12月21日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过了公司定于2019年1月10日召开公司2019年第一次临时股东大会，并于2018年12月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-183），并就召开2019年第一次临时股东大会事宜再次于2019年1月4日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

1、现场会议召开时间为：2019年1月10日（星期四）下午2:30
2、网络投票时间为：2019年1月9日－2019年1月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月10日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月9日下午3:00至2019年1月10日
下午3:00期间的任意时间。

3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事王德银先生。

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

大会由董事王德银先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计18人，所持有效表决权股份总数2,860,310,977股，占公司总股份数的71.0109％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有10人，所持有效表决权股份数2,860,240,977股，占公司总股份数的71.0091%；参与网络投票的股东及股东代理人共有8人，所持有效表决权股份数70,000股，占公司总股份数的0.0017％。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份4,076,011股，占公司总股份数的0.1012％，其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,006,011股，占公司总股份数的0.0995％；通过网络投票的股东8人，代表股份70,000股，占公司总股份数的0.0017％。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决意见

有效表决权

序号 提案名称 同意 反对 弃权

股份总数

股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于签订<股权转让协 2,860,310,9 2,860,310,97 100% 0 0.0000 0 0.000
提案1 77 7 % 0%
议>的议案》

《关于签订<股权转让协

提案2 议>及其相关担保的议 2,860,310,9 2,856,305,96 99.8600 4,005,0 0.1400 0 0.000
77 6 % 11 % 0%
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。