公告日期：2011-07-09

银亿房地产股份有限公司
敏感信息管理制度

第一章 总则

第一条 根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》

（[2008]27号）等相关文件的要求，为了进一步规范信息披露工作，

提高公司治理水平、加强公司敏感信息的相关管理，特制定本制度。

第二条 本制度所指敏感信息是指所有对公司股票及其衍生品

种交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于：

（一）与公司业绩、利润等事项有关信息；

（二）与公司收购、兼并、重组、重大投资、对外担保等事项

有关信息；

（三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关信息；

（四）对公司日常经营产生重大影响的相关事项；

（五）其他可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生

较大影响的事件。

第三条 本制度适用于公司信息披露义务人，包括公司、公司

董事、监事、高级管理人员；各部门、各控股子公司主要负责人及其

相关工作人员；持有公司5%以上股份的股东及公司关联人。

第四条 敏感信息的归集、保密及披露工作由公司董事会统一管

理，董事会秘书负责，并责成公司证券部门具体实施。
 第二章 敏感信息的归集

第五条 有关人员、部门和公司应对以下敏感事项进行归集：

（一）购买或出售资产；

（二）对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)；

（三）提供财务资助；

（四）提供担保；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）转让或者受让研究与开发项目；

（十二）与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项（指

与关联自然人发生金额在30万元以上，或者与关联法人发生金额在

300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交

易，但不包括公司已经披露的全年关联交易项下的单笔交易），包括

购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委

托或者受托销售；与关联人共同投资；其他通过约定可能引致资源或

义务转移的事项等；

（十三）发生诉讼和仲裁；
 （十四）遭受重大损失；

（十五）未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿；

（十六）可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；

（十七）计提大额资产减值准备；

（十八）主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序,公司对相

应债权未提取足额坏账准备；

（十九）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

（二十）主要或者全部业务陷入停顿；

（二十一） 因涉嫌违法违规被有关机关调查,或者受到重大行

政、刑事处罚；

（二十二）获得大额政府补贴等额外收益,转回大额资产减值准

备；

（二十三）订立与生产经营相关的重要合同,可能对公司经营产

生重大影响；

（二十四）发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生

重大影响的其他事项。

第六条 前者之所述事项如有发生，有关人员、部门和公司应

在两个工作日内将信息归集至公司证券部门，并同时向董事长及董事

会秘书报告。

第七条 公司证券部门应密切关注公司控股股东和实际控制人

情况，及时掌握控股股东拟转让持有公司股份的动向及其他有可能引

起公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的敏感信息。还应注
意收集可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响

的市场传闻信息，并在第一时间向董事会秘书报告。

第八条 持有公司5%以上股份的股东，当其所持股份出现被质

押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托或者被依法限制表决权等情形

时，该股东应及时将相关信息报告公司董事会或证券部门。

第三章 敏感信息的保密

第九条 公司敏感信息在公开披露前均属……
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