公告日期：2012-08-20

银亿房地产股份有限公司
未来三年（2012-2014 年）股东回报规划

为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回

报预期，完善并切实履行分红分配政策，根据中国证监会《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和

甘肃证监局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知>》（甘证监发字[2012]66 号）》等相关文件的精神以及《公司

章程》的规定，公司特制定未来三年（2012-2014 年）股东回报规划

（以下简称“本规划”）。

一、本规划制定原则

公司将积极实施连续、稳定的利润分配政策，保持公司的可持续

发展的同时，重视对投资者的合理投资回报。未来三年（2012-2014

年），在满足公司正常生产经营的资金需求、保证公司持续稳定发展

的情况下，将坚持优先选择现金分红的分配政策。

二、制定本规划考虑的因素

公司在制订本规划时，综合考虑公司所处行业特征及市场环境、

公司经营发展战略、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，

在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，对公司利润分

配做出明确的制度性安排，从而保证利润分配政策的连续性和稳定

性。

三、未来三年（2012-2014 年）的具体股东回报规划
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 （一）公司应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金、股

票、现金与股票相结合的方式分配股利，优先选择积极的现金分配方

式。此外，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）未来三年（2012-2014 年）公司在实现盈利且现金能够满

足公司持续经营和长期发展的前提下，以现金方式累计分配的利润不

少于未来三年（2012-2014 年）实现的年均可分配利润的百分之三十。

（三）在满足《公司章程》规定的分红条件下，未来三年

（2012-2014 年）公司原则上每年度至少进行一次现金分红，公司董

事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金

分红。

（四）未来三年（2012-2014 年）在满足现金分配的条件下，若

公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权

结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

四、股东回报规划的决策机制

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流

量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小投资者、

独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大

会表决通过后实施。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东

大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司

章程》规定执行。

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 六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之

日起实施。

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