公告日期：2016-03-19

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-035
银亿房地产股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次临时会议审议通过了定于2016年3月25召开公司2016年第一次临时股东大会的议案，并于2016年3月10日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
现发布提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2016年3月25日(星期五)下午2:30
2、网络投票时间为：2016年3月24日－2016年3月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月25日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月24日下午3:00至2016年3月25日下午3:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2016年3月18日（星期五）
（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截至2016年3月18日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式(授权委托书格式见附件1)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于公司及子公司为控股子公司上海添泰置业有限公司提供担保的议案》；
2、《关于<银亿房地产股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》；
3、《关于<银亿房地产股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
5、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
（二）披露情况
上述第1项议案已经公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过，尚须提请公司2016年第一次临时股东大会审议，议案内容请查阅2016年2月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第2、3、4项议案已经公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过，尚须提请公司2016年第一次临时股东大会审议，议案相关请查阅2016年3月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年3月21日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。
（三）登记地点：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦612室。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人
身份证办理登记手续。
3、异……
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