公告日期：2020-12-15

股票简称：*ST 银亿 证券代码：000981 公告编号：2020-129
银亿股份有限公司管理人

关于与重整投资人签署重整投资协议的公告

本公司管理人及本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

1. 公司重整完成后控股股东与重整投资人持股比例接近，但由于控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）已进入重整程序，未来可能对公司股权结构产生影响，鉴于此未来公司存在实际控制人变更的风险。重整投资人破产重整中获得的股票仅锁定三十六（36）个月，没有其他锁定要求。

2.重整投资人嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梓禾瑾芯”）成立于 2020 年 8 月，是一家股权投资合伙企业，目前处于融资阶段，暂未开展具体生产经营业务。截至目前，梓禾瑾芯的执行事务合伙人持有梓禾瑾芯的份额为 0.25%，实际控制人为叶骥。未来梓禾瑾芯的相关股权份额可能会发生变化，后续会在相关公告中披露其他详细情况。

2020 年 6 月 23 日，浙江省宁波市中级法院（以下简称“宁波中院”）裁
定受理对银亿股份有限公司（以下简称“公司”）的重整申请，并指定有关政府部门和有关中介机构组成的银亿系企业清算组担任公司的临时管理人，公司正式进入重整程序。截至目前，公司临时管理人已经第一次债权人会议表决同意转为正式管理人（以下简称“公司管理人”）。

2020 年 10 月 27 日，在宁波中院的监督下，重整投资人评审委员会对意
向重整投资人提交的重整投资方案进行现场评审，并对意向重整投资人提交
的重整投资方案进行评分，根据评分结果最终确定由梓禾瑾芯作为公司重整投资人，其投资总报价为人民币 32 亿元。同时，遴选出中泽控股集团股份有限公司与 Punch Motive International NV（比利时邦志动力国际公司）组成的联合投资体、宁波合奔投资合伙企业（有限合伙）作为备选的公司重整投资
人。上述事项详见公司于 2020 年 10 月 29 日披露的《关于确定重整投资人的
公告》（公告编号：2020-108）。

2020 年 12 月 11 日，银亿股份管理人与梓禾瑾芯签署了《银亿股份有限
公司重整投资协议》（以下简称“协议”）。现将相关事项公告如下：

一、重整投资人的基本情况

名称：嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330401MA2JEAG46B

成立日期：2020 年 8 月 26 日

类型：有限合伙企业

合伙期限：2020 年 8 月 26 日至 2040 年 8 月 25 日

执行事务合伙人：中芯梓禾创业投资（嘉兴）有限公司（委派代表：郑昕）

主要经营场所：浙江省嘉兴市经济技术开发区商务金融大厦 1 幢办C1301 室-H 室

经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

梓禾瑾芯成立于 2020 年 8 月，是一家股权投资合伙企业，目前处于融资
阶段，暂未开展具体生产经营业务。截至目前，梓禾瑾芯的执行事务合伙人持有梓禾瑾芯的份额为 0.25%，实际控制人为叶骥。未来梓禾瑾芯的相关股权份额可能会发生变化，后续会在相关公告中披露其他详细情况。

二、协议的主要内容

（一）投资方案

1、经过公开遴选程序，梓禾瑾芯成为银亿股份的重整投资人，投资额为人民币 32 亿元。

2、投资款在重整程序中将根据公司管理人制定并提交法院及债权人会议的银亿股份重整计划（草案）（以下简称“重整计划”）的规定用于清偿应以现金方式偿还的债务，支付执行重整计划所需要发生的各项费用，支持公司做好原有主营业务的持续经营、实施产业转型升级方案，购买有盈利能力和发展前景的优质经营性资产，实施产业整合并购以及向下属公司注入流动性。

3、梓禾瑾芯应在银亿股份的重整计划经宁波中院裁定批准后，正式成为银亿股份的重整投资人，梓禾瑾芯依据协议享有重整投资人的权利、承担重整投资人的义务。

4、在梓禾瑾芯支付投资款及前述转增股票实际登记至其向公司管理人提供或指定的证券账户之日起，梓禾瑾芯有权按照其所持有的银亿股份股票，依法独立行使股东权利。全部投资款支付完毕且前述转增股票实际登记至上述证券账户之日后，梓禾瑾芯将持有银亿股份实施资本公积金转增股票后总股本 29.89%的股份。

（二）付款安排

梓禾瑾芯应按照协议约定以分期付款的方式向公司管理人指定的银行账户支付投资款。第一期投资款为人民币 8……
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