公告日期：2022-12-20

山子高科技股份有限公司
SENSTEED HI-TECH GROUP

山子高科技股份有限公司

章 程

（2022 年 12 月 19 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定经甘肃省人民政府甘政函（1998）56号文批准，以发起设立方式设立；于1998年8月31日在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于2000年5月18日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，于2000年6月22日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：山子高科技股份有限公司

[英文全称]: SENSTEED HI-TECH GROUP

第五条 公司住所：中国甘肃省兰州市城关区天水路318号兰州大学科技广场（邮政编码730000）。

第六条 公司注册资本为人民币9,997,470,888元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以“关注客户、关爱人生”为经营理念，为客户提供高品质的物业和优良的服务；为股东创造稳定持续的投资回报；为员工构建不断发展进步的平台；为社会承担更多的公共责任。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、经营；商品房销售；物业管理；装饰装修；房屋租赁；园林绿化；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资；汽车零部件的生产、研发和销售；道路机动车辆生产；汽车零部件及配件的制造；新能源原动设备制造；汽车装饰用品制造；电车制造；新能源汽车销售；新能源汽车生产测试设备销售；智能车载设备制造；半导体器件专用设备制造；智能无人飞行器制造；智能机器人的研发；电力电子元器件制造；导航终端制造；集成电路芯片及产品制造；电子专用设备制造；集成电路制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（以工商登记机关核准为准）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第……
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