公告日期：2025-11-04

股票代码：000981 股票简称：山子高科 公告编号：2025-074

山子高科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的
公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董
事会第十二次临时会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定
于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，并于 2025 年 10 月 29 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

公司董事会于 2025 年 11 月 3 日收到公司控股股东嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业
（有限合伙）《关于增加山子高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将已经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。该议案内容详见公司于 2025年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-076）。

根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》提案人资格的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 2,988,200,641 股股份，占公司总股本的 29.89%，公司董事会认为其符合提案人资格，其上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

现将本次股东会有关事项补充通知并公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：
（1）截至股权登记日交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号上海国际财富中心会议室。
本次会议通知内容如与此前发出的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）不一致的，以本通知为准。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于……
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