公告日期：2026-04-30

山子高科技股份有限公司

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独立董事 2025 年度述职报告

（杨央平）

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》等相关要求，本人作为山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人杨央平，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师，历任浙江花园集团政法处处长助理，浙江信安律师事务所专职律师，上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师，浙江海浩律师事务所专职律师、非诉法务部主任，浙江文杰律师事务所创始合伙人律师、主任，北京康达(杭州)律师事务所专职律师。现任北京炜衡(杭州)律师事务所创始高级合伙人、专职律师，兼任宁波恒普技术股份有限公司、浙江新纳材料科技股份有限公司及本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，经自查符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所要求的独立性，在履职中亦坚持客观、独立作出判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任职期间本人积极参加了公司的董事会和股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议相关资料，在会上认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论，对各项议案进行独立、审慎的投票表决，履行了独立董事勤勉尽责义务。

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2025 年度，公司共计召开了股东会 3 次，本人实际出席 2 次；召开董事会 11 次，
本人实际出席 11 次，无缺席和委托其他董事出席情况，并对相关议案均表示同意并投了同意票。

（二）董事会专门委员履职情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。作为审计委员会委员，本人
严格按照相关规定履职，对财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项进行审核、评估及监督；对续聘的会计师事务所在业务资质、履职能力方面进行审查，对其年度履职情况及执业质量进行监督，并做出全面客观的评价；对会计差错更正及追溯调整的事项进行审核及监督整改措施。

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。作为薪酬与考核委员
会主任委员，本人勤勉尽责，重点对公司关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案、购买董监高责任险等事项进行了审核。

2025 年度，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议。本人作为公司董事会提名委
员会主任委员，对公司聘任董事、高级管理人员等事项进行了审议，切实履行了提名委员会的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2025 年度公司独立董事召开 3 次专门会议，重点针对公司增持计划、出售控股子公司股权、会计差错更正及追溯等事项开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人积极与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，及时了解公司内部审计工作完成情况；与会计师事务所对公司年度审计情况进行充分沟通，确保审计结果客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期

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内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作及配合独立董事工作情况

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