公告日期：2026-04-30

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2026-019
山子高科技股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十六次会议。关于本次会议的通知已于2026年4月17日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《2025 年度董事会报告》

公司独立董事谈跃生、杨央平、陈珊向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。独立董事提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。

公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：董事会全年未召开过一次战略委员会会议，作为董事无法知道公司明晰发展战略。

公司说明：公司已在 2025 年年度报告“第十一、公司未来发展的展望”对公司 2026 年的发展战略进行介绍。考虑到部分业务仍处于投入期，尚具有不确定性，管理层向董事建议待上述业务具有更好确定性后在半年度董事会上再行汇报。

公司在 2025 年就重大投资和再融资事项召开过会议，参会董事明确提出反对
意见，公司出于审慎性考虑暂缓上述事项推进，未完成董事会程序，未进行披露。
本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。

公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：工作报告未对 2025 年如何增加收入和利润、减少费用开支等进行梳理总结，未对 2026 年关键业务发展里程碑目标等进行明确。

公司说明：公司已在 2025 年年度报告“四、主营业务分析”中对公司 2025
年收入、费用和利润的变化进行说明。在“第十一、公司未来发展的展望”对公司 2026 年的发展战略和业务发展进行定性说明。考虑到部分业务仍处于投入期，出于审慎性和避免对投资者形成误导，未进行预测。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。

公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：基于对年度审计报告的沟通和梳理，对公司有关资产减值、费用支出等无法确认真实、准确与完整。
公司说明：公司已在《关于计提资产减值准备的议案》进行说明，在收到董事的提问后又以书面形式进行专项说明并提供给董事做进一步审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。

公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：提供审计报告时间过于紧迫，无法对报告的真实性、准确性和完整性进行确认，对公司报告有关资产减值等无法确认。

公司说明：公司在规定时间内发起了董事会通知，并在规定时间内提供年度报告（含年度财务报表及附注）和议案供董事审阅，提供专项议案对资产减值事项进行审议，在收到董事的提问后又以书面形式进行专项说明并提供给董事做进一步审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

为了提高公司风险防范能力，确保公司经营管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。