公告日期：2026-04-30

山子高科技股份有限公司

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独立董事 2025 年度述职报告

（谈跃生）

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》等相关要求，本人作为山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人谈跃生，1958 年生，美国国籍。现任博格华纳全球副总裁兼中国区总裁，博格华纳全球战略委员会成员。谈跃生先生在担任中国区总裁同时曾兼任博格华纳传动集团副总裁、变速器事业部副总裁、博格华纳中国区董事总经理、博格华纳涡轮增压及排放系统中国区总经理等。谈跃生先生还担任博格华纳亚洲有限公司的董事，以及博格华纳在中国多家企业（含 3 家合资企业）的董事长和/或董事。谈跃生先生曾在美国联合技术公司和上海国际投资信托公司担任管理职务。谈跃生先生在美国明尼苏达圣托马斯大学获得 MBA。他是美国西北大学凯洛格管理学院总裁班的毕业生，并曾进修于牛津大学、欧洲工商管理学院、斯坦福大学商学院。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，经自查符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所要求的独立性，在履职中亦坚持客观、独立作出判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任职期间，本人参加了董事会 11 次会议，实际出席 11 次，无缺席和委

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托其他董事出席情况，并对相关议案均表示同意并投了同意票；同时并关注公司股东会的召开及审议事项后续跟进情况。

（二）董事会专门委员履职情况

本人于 2025 年 8 月被补选为审计委员会委员，参加公司董事会审计委员会 2 次会
议。作为审计委员会委员，本人严格按照相关规定履职，对财务报告及定期报告中的财务信息等事项进行审核、评估及监督；对续聘的会计师事务所在业务资质、履职能力方面进行审查，对其年度履职情况及执业质量进行监督，并做出全面客观的评价。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2025 年度公司独立董事召开 3 次专门会议，重点针对公司增持计划、出售控股子公司股权、会计差错更正及追溯等事项开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人积极与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，及时了解公司内部审计工作完成情况；与会计师事务所对公司年度审计情况进行充分沟通，确保审计结果客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作及配合独立董事工作情况

在担任公司独立董事期间，本人通过多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，利用专业知识主动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。公司管理层也会向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，充分保障独立董事的知情权。

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三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，积极履行独立董事职责，重点关注事项如下：

（一）……
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