公告日期：2020-04-30

银亿股份有限公司董事、监事、高级管理人员

关于 2019 年主要经营业绩的专项说明

一、银亿股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员保证 2019 年主要经营业绩真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，与经审计的年度报告不存在重大差异。受新冠肺炎疫情影响，本次披露的 2019 年主要经营业绩未经注册会计师审计，公司预计
将于 2020 年 6 月 20 日披露经审计的 2019 年年度报告。

二、公司于 2019 年 4 月 30 日披露了《关于公司控股股东及其关联方
资金占用触发其他风险警示情形暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2019-051），即公司经自查发现存在控股股东及其关联方资金占用的情形。截至本说明出具日，控股股东及其关联方积极偿还占款，已通过现金和以资抵债方式偿还部分占款，剩余占款将由银亿控股于 2020 年 10 月31 日前在重整程序中筹集现金来偿还，为确保占款问题得以彻底解决，控
股股东关联方已于 2020 年 1 月 2 日将持有的山西凯能矿业有限公司 51%股
权过户至公司名下，为剩余占款清偿义务提供担保。

除上述事项外，报告期内，公司不存在其他违规对外提供担保、非经营性资金占用、违规使用募集资金等重大违规行为。

三、因公司 2018 年度经审计的净利润为负值，同时根据公司 2019 年
度主要经营业绩情况，若公司 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将在公司披露经审计的 2019 年年度报告后被实施退市风险警示。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此说明。

银亿股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员
二○二○年四月二十九日
（本页无正文，为银亿股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明之董事签字页）

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熊续强 张明海 方 宇

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王德银 谈跃生 邱 扬

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王震坡 王海峰 苏新龙

（本页无正文，为银亿股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明之监事签字页）

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朱 莹 张保柱 刘 权

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俞建斌 陆风起

（本页无正文，为银亿股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明之高管签字页）

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王德银 方 宇 邹朝辉

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王向东 徐海江 李春儿

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赵 姝

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