公告日期：2024-07-06

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-73
宁夏中银绒业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议 于2024年7月5日（星期五）以现场结合通讯的表决方式在宁夏银川市金凤区泰康 街隆基商务大厦15楼会议室召开，会议通知已于2024年7月1日以电子邮件及微信 方式发送至每位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别是李向春、 郝广利、申晨、刘京津、王润生、徐蓉，独立董事王怀书、王新元、朱丽梅，会 议由董事长李向春先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于变更回购股份用途为注销的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2021年7月6日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《宁夏中银 绒业股份有限公司关于终止回购公司股份的议案》，该次回购公司累计通过回购 专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份43,189,115股，占公司总股本的 1.013%，最高成交价1.45元/股，最低成交价1.08元/股，已回购金额 50,547,083.85元(不含佣金)，回购股份的用途为实施股权激励或员工持股计划， 若公司未能在规定的期限内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。
宁夏中银绒业股份有限公司2021年员工持股计划受让公司回购专用证券账 户所持公司股票2760万股（占公司现有总股本的0.6476%），该非交易过户完成
后，2021年11月17日“宁夏中银绒业股份有限公司回购专用证券账户”尚余15,589,115股股票用于后期员工持股计划或者股权激励。

公司未能在规定的期限对上述剩余的15,589,115股股票实施员工持股计划或者股权激励，为提高公司长期投资价值、维护广大投资者利益，公司拟将上述剩余股份变更回购用途，由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

以上事项尚需提交股东大会审议，公司将另行通知该次股东大会的召开时间。
具体内容详见本公司2024年7月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《宁夏中银绒业股份有限公司关于变更回购股份用途为注销的公告》（公告编号：2024-75）。

三、备查文件

1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月六日

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