公告日期：2026-05-29

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关于山西焦煤能源集团股份有限公司

2025 年年度股东会之

法 律 意 见 书

君致法字 2026193 号

北京市君致律师事务所

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北京市君致律师事务所

关于山西焦煤能源集团股份有限公司

2025年年度股东会之法律意见书

致：山西焦煤能源集团股份有限公司

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年5月28日（星期四）上午10：00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所刘小英律师、周娅辉律师出席见证本次股东会并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司《关于召开2025年年度股东会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。为此公司承诺，其向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，是真实的、准确的、完整的。

基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等重要事项进行了核查和验证，并据此发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会是根据公司2026年4月27日召开的第九届董事会第十七次会议决议而召集的。公司董事会已于2026年4月29日在深圳证券交易所指定媒体上披露了《关于召开
2025年年度股东会的通知》公告（以下简称“公告”）。公告中载明了本次股东会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象以及出席会议的登记办法等内容。

本次股东会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议按照公告要求于2026年5月28日（星期四）上午10:00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室如期召开。现场会议由公司董事樊大宏先生主持。

除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间
的任意时间。

经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格

本次股东会的召集人为公司董事会。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表公司股份3,262,233,113股，占公司有表决权股份总数的57.4630%，出席现场会议的股东均持有有效证明文件，均为截至2026年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东及股东代理人共计 875 人，代表公司股份……
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