公告日期：2026-05-29

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-016
山西焦煤能源集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于 2026 年 4 月 29 日在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（详见公告 2026-013）。

2、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）上午 10:00
开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5
月 28 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。
3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤大厦三层百人会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召 集 人：公司董事会

6、主 持 人：董事樊大宏先生

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 885 人，代表股份 3,792,825,774 股，
占公司有表决权股份总数的 66.8092%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 3,262,233,113 股，
占公司有表决权股份总数的 57.4630%。

通过网络投票的股东 875 人，代表股份 530,592,661 股，占公司
有表决权股份总数的 9.3462%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 884 人，代表股份 540,727,939
股，占公司有表决权股份总数的 9.5247%。

其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 10,135,278 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1785%。

通过网络投票的中小股东 875 人，代表股份 530,592,661 股，占
公司有表决权股份总数的 9.3462%。

3、公司董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

提案 1.00 2025 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 3,733,538,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4369%；反对 3,202,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0844%；弃权 56,084,706 股（其中，因未投票默认弃权 12,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4787%。

中小股东总表决情况：

同意 481,440,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0356%；反对 3,202,749 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5923%；弃权 56,084,706 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3721%。

本议案获得通过。

提案 2.00 2025 年度利润分配预案

总表决情况：

同意 3,733,985,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4486%；反对 2,823,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0744%；弃权 56,016,726 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4769%。

中小股东总表决情况：

同意 481,887,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.1184%；反对 2,823,331 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5221%；弃权 56,016,726 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东……
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