公告日期：2025-12-12

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-052
山西焦煤能源集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第九届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上 午 9:15 至 9:25 ，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15至2025年12月29日下午3:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为
准。

6．会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年12月23日（星期二）。

7．出席对象：

（1）截止2025年12月23日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）董事、高级管理人员及见证律师。

8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。

二、会议审议事项

本次股东会议案对应“提案编码”一览表

备注（该列
提案编 提案名称 打勾的栏
码 目可以投
票）

100 总议案（本次提案为非累积投票议案） √

1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

上述议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

上述议案内容详见公司于2025年12月12日披露于《证券时报》《中

国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）的《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告》和《2026年度日常关联交易预计公告》。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真等方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2.会议登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:00—17:00

3.登记地点：山西省太原市小店区长风街 115 号 2203 室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次……
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